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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有
[问答百科] update:2022年05月30日
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()。 A.中国人民银行及其省一级分支机构 B.银保监会、证监会及其省一级派出机构 C.公安机关 D.人民检察院和人民法院 参考答案: A【 中国人...[详细]
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在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务:()。
[问答百科] update:2022年05月29日
在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务:()。 A.配合调查义务 B.如实提供信息义务 C.提供调查经费的义务 D.不得拒绝和阻碍义务 参考答案: C【 提供调查经费的义务 】...[详细]
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以
[问答百科] update:2022年05月29日
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()。 A.登记 B.核对并登记 C.核对 D.核对或登记 ...[详细]
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金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()。
[问答百科] update:2022年05月29日
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()。 A.相信客户提供的信息 B.严格保密 C.严进宽出 D.了解你的客户 参考答案: D【 了解你的客户 】...[详细]
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在现代社会中,通过()洗钱是最主流的洗钱形式。
[问答百科] update:2022年05月29日
在现代社会中,通过()洗钱是最主流的洗钱形式。 A.珠宝业 B.律师业 C.会计师 D.金融业 参考答案: D【 金融业 】...[详细]
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易
[问答百科] update:2022年05月28日
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 A.保存 B.销毁 C.保密 D.封存 参考答案: C【 保密 】...[详细]
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制
[问答百科] update:2022年05月28日
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生()的,应当及时更新客户身份资料。 A.丢失 B.损害 C.变更 D.毁损 参考答案: C【 变更 】...[详细]
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制
[问答百科] update:2022年05月28日
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生()的,应当及时更新客户身份资料。 A.丢失 B.损害 C.变更 D.毁损 参考答案: C【 变更 】...[详细]
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对客户开展反洗钱宣传是金融机构的()。
[问答百科] update:2022年05月28日
对客户开展反洗钱宣传是金融机构的()。 A.法定义务 B.社会义务 C.自发行为 D.自觉行为 参考答案: A【 法定义务 】...[详细]
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客户身份识别又称:()。
[问答百科] update:2022年05月28日
客户身份识别又称:()。 A.客户识别 B.客户身份尽职调查 C.实名制 D.客户风险控制 参考答案: B【 客户身份尽职调查 】...[详细]