小明是一名大学生,认识一个老板,说要以每张500元的价格向小明收购银行卡,以下说法正确的是:()。

A.个人出租、出借、出售的银行账户和收款码大多被用于非法洗钱活动

B.个人出租、出借、出售的银行账户和收款码将会承担相应的法律责任

C.正好能赚点学费,赶紧到多个银行办理银行卡卖给老板

D.那位老板是卡头卡贩,要马上向公安机关报案

正确答案：ABD

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• 『 查扣的涉案账户内资金,应当优先返还被
• 『 电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡
• 『 因参与非法集资受到的损失,由集资参与
• 『 非法集资协助人,是指明知是非法集资而
• 『 对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法
• 『 处置非法集资牵头部门对组织调查认定职
• 『 行业协会、商会应当加强行业自律管理、
• 『 被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转
• 『 多个公安机关都有权立案侦查的电信网络
• 『 电信网络诈骗最初发现地公安机关侦办的
• 『 初级投资者在网上搜集资料时,对于投资
• 『 对从事非法集资活动构成犯罪的不法分子
• 『 96110打来的电话一定要相信,因为这是反
• 『 金融机构、非银行支付机构未履行防范非
• 『 通过职务行为或者利用职务影响,支持、
• 『 阻碍调查人员依法执行职务,构成违反治
• 『 广告经营者、广告发布者未按照规定查验
• 『 与被调查事件有关的单位和个人可以配合
• 『 对非法集资行为进行调查时,调查人员不
• 『 行政机关对非法集资行为的调查认定,是
• 『 你在“舞吧”同城上瞧到一个宠物赠送信
• 『 对没有相关证明文件且包含集资内容的广
• 『 除法律、行政法规和国家另有规定外,企
• 『 根据处置非法集资的需要,处置非法集资
• 『 网络交友诱导赌博、投资诈骗指:骗子在
• 『 非法集资形式包括()。
• 『 处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法
• 『 互联网信息服务提供者应当加强对用户发
• 『 国家禁止任何形式的非法集资,对非法集
• 『 根据我国刑法,以非法占有为目的,使用诈
• 『 省、自治区、直辖市()对本行政区域内防
• 『 处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法
• 『 《防范和处置非法集资条例》规定,与被
• 『 小明在网上购买了一个席子,第二天接到
• 『 有人在网上发布新品、二手、海关没收的
• 『 小刘在网上找兼职时,了解到在淘宝网给
• 『 制定《防范和处置非法集资条例》是为了
• 『 对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法
• 『 冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数
• 『 李某接到短信,称其参与《爸爸去哪儿》
• 『 这两年我们常说的“杀猪盘”是指()。
• 『 根据我国刑法,投保人、被保险人或者受
• 『 某日,小张QQ聊天时,同学小刘发来视频通
• 『 ()年,最高人民法院、最高人民检察院、
• 『 互联网信息服务提供者未履行对涉嫌非法
• 『 非法集资,是指未经国务院金融管理部门(
• 『 《防范和处置非法集资条例》自()起施行
• 『 经调查认定属于非法集资的,处置非法集