-
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应（）为客户办理业务。 A.中止 B.终止 C.停止 D.继续 参考答案:
2022-05-31 21:47:50
-
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,（）依法对金融机构的洗钱风险管理工作实施监督管理。 A.中国证监会 B.中国证券业协会 C.中国人民银行及其分支机构 D.中
2022-05-31 21:45:50
-
为了预防（）活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯
为了预防（）活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法》。 A.盗窃 B.洗钱 C.传销 D.诈骗 参考答案: B【 洗钱 】
2022-05-31 21:38:54
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指（）。 A.国务院金融协调办公室 B.中国人民银行 C.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、
2022-05-31 00:40:04
-
国务院反洗钱行政主管部门的（）在国务院反
国务院反洗钱行政主管部门的（）在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。 A.行业协会 B.派出机构 C.合作机构 D.银保监局 参考答
2022-05-31 00:30:18
-
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究（）。 A.刑罚责任 B.民事责任 C.刑事责任 D.行政责任 参考答案: C【 刑事责任 】
2022-05-31 00:22:19
-
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯
2022-05-31 00:20:42
-
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱（）。 A.刑事侦查 B.刑事诉讼 C.司法调查 D.案件审判 参考答案: B【 刑事诉讼 】
2022-05-30 23:46:44
-
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务
2022-05-30 23:26:09
-
下列哪些是在给“国际青年领袖对话”项目外
下列哪些是在给“国际青年领袖对话”项目外籍青年代表的回信中的内容? A.要幸福就要奋斗 B.中国幅员辽阔、人口众多,要想发展振兴,最重要的就是立足国情、走自己的路 C.青春总是同
2022-05-30 23:24:16
-
“一带一路”的全称是什么?
“一带一路”的全称是什么? A.“海上丝绸之路经济带”和“21世纪丝绸之路” B.“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路” C.“海上丝绸之路经济带”和“21世纪丝绸之路经济带” D.“
2022-05-30 23:23:02
-
“一带一路五通”指的是什么?
“一带一路五通”指的是什么? A.政策沟通 B.设施联通 C.贸易畅通 D.资金融通 E.民心相通 参考答案: ABCDE
2022-05-30 23:21:14
-
要推动教育合作,扩大（）规模,提升合作办学
要推动教育合作,扩大（）规模,提升合作办学水平。 A.来华留学生 B.中国出国留学生 C.互派留学生 D.留学生办学 参考答案: C【 互派留学生 】
2022-05-30 23:15:40
-
人类命运共同体这一全球价值观包含相互依存
人类命运共同体这一全球价值观包含相互依存的（）、（）、（）、（）。 A.国际权力观 B.共同利益观 C.可持续发展观 D.全球治理观 参考答案: ABCD
2022-05-30 23:14:14
-
中华民族历来是爱好和平的民族。中华文化崇
中华民族历来是爱好和平的民族。中华文化崇尚和谐,中国“和”文化源远流长,蕴涵着（）、（）、（）、（）。 A.天人合一的宇宙观 B.协和万邦的国际观 C.和而不同的社会观 D.人心和
2022-05-30 23:10:10
